Архивные вакансии Другое - Юриспруденция в Алматинской области

Руководитель по комплаенсу и AML

Алматы

Компания "INTERNET PORTAL NUR (IT-компания NUR.KZ)" Миссия Нанимаем специалиста для обеспечения соблюдения нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Кандидат будет играть ключевую роль в поддержании регуляторного соответствия и минимизации регуляторных рисков. Обязанности: Разработка и внедрение AML-политики и процедур : Внедрение...

Менеджер по направлению Hard Collection

Алматы

Компания "Kaspi Bank, АО" Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая объединила под своим крылом более 10 тысяч человек по всему Казахстану. Мы всегда ценим людей, которые стремятся к знаниям и великим победам, именно...

Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений Разработка материалов для проведения обучающих семинаров...

Специалист AML комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже более 95 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового...

Главный специалист в департаменте кредитного риска( ДБ АО Сбербанк )

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Мы ищем усидчивого, внимательного и командного сотрудника с финансовым или экономическим образованием, который готов взять на себя ключевые задачи в области мониторинга и управления кредитными рисками. Обязанности: Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности компаний среднего и корпоративного бизнеса; Контроль целевого использования...

Операционный риск - аналитик

Алматы

Компания "KazTransCom" В телекоммуникационную компанию Jusan Mobile (бывш. КазТрансКом) требуется Риск - аналитик. Внимание! Требуется Риск аналитик не из финансовой структуры (банк, страхование, рынок ценных бумаг) нужен Операционный рисковик Обязанности: Идентификация и оценка рисков: Анализ и оценка финансовых, операционных и технических рисков компании, связанных с...

Главный аналитик управления по риск-инновациям

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Осуществлять анализ данных и программирование на SQL, PL/SQL Тестирование внешних источников (test API) Осуществлять анализ, мониторинг и отчет по рисковым показателям в каналах, закрепленных за Управлением Производить разработку и мониторинг скоринговых карт у внешних поставщиков данных, также мониторинг...

Эксперт по продажам МСБ, Алматы

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Активно привлекать новых высокодоходных клиентов Совершать холодные звонки и назначать встречи Проводить встречи на территории клиента Консультировать клиентов по тарифам по необходимым документам для подачи заявки на обслуживание Нам по пути, если у тебя есть: Высшее, средне-специальное...

Эксперт по моделированию данных, департамент по взысканию проблемных кредитов

Алматы

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: Сбор и консолидация данных; Подготовка различных видов финансовых и управленческих отчетов; Формирование и анализ отчетности по эффективности деятельности подразделения; Составление SQL- запросы и работа с БД; Визуализация данных в Power BI. Требования: Высшее образованиеҢ Опыт работы с большими данными и в банковской...

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на наличие признаков подозрительности, включая те, что установлены внутренними регламентами. Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов на предмет соблюдения санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка....

Главный специалист Отдела Sanction Compliance( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Обеспечение наличия актуальных внутренних документов по соблюдению санкционных ограничений; Контроль за реализацией требований FATCA и стандартов ОЭСР; Разработка обучающих материалов и проведение обучения сотрудников; Участие в согласовании внутренних документов и внедрении новых процессов; Проведение...

Офицер по санкциям( Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» )

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности обеспечение соблюдения регуляторных и внутренних нормативных требований в области международных санкций; совершенствование и автоматизация процедур соблюдения санкций, направленных на минимизацию санкционных рисков и обеспечение соответствия деятельности компании действующим санкционным режимам;...

Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности: предоставление в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ); выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее...

Director of Compliance (AML, Sanctions, Anti-Corruption)

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Main responsibility: Design and Embedding of Global Sanctions, AML and Anti-Corruption Processes and Policies, Development of Global Controls (incl. Transaction Monitoring), Interactions with third parties on FC matters (Regulators, External Audit, Rating agencies, Correspondent banks). Requirements: Managerial...

Главный риск-менеджер Управления операционных рисков (МТ)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Участие в разработке положений, процедур и других документов; организация всех необходимых мероприятий по достижению целей управления рисками; оказание методологической и консультационной помощи структурным подразделениям по вопросам управления операционными рисками; на регулярной основе совместно с владельцами рисков...