По вашему запросу найдено 57 вакансий - Страница 4
11 Ноября
Эксперт по расследованиям (Forensics expert)
Алматы
Компания "Beeline, ТМ" Обязанности: Проведение полного цикла корпоративных расследований всех видов злоупотреблений и нарушений внутренних процедур, и правил компании, начиная с предварительной оценки и заканчивая внедрением корректирующих мер. Составление планов корпоративных расследований на английском языке и координация их утверждения старшим менеджером по расследованиям....
06 Ноября
Старший специалист по вопросам комплаенс
Алматы
Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на санкционные риски. Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля. Осуществлять проверку контрагентов/третьих лиц на благонадежность. Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. ТРЕБОВАНИЯ:...
09 Ноября
Антикоррупционная комплаенс-офицер
Алматы
Компания "АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»" Обязанности: осуществление руководства деятельностью АКО; обеспечение организации работы АКО, а также выполнение возложенных на АКО задач и функций в соответствии с внутренними документами Общества и Положением об АКО; рассмотрение обращений лиц (физических и юридических) по вопросом коррупционных...
07 Ноября
PayFac Certification Program Manager (Contractor) for the Visa project
Алматы
Компания "Smart Solutions Personnel" About the Role PayFac Certification Program Manager will be a member of the Payfac Partnership team within Merchant Sales & Acquiring (MS&A) CEMEA. This group is responsible for accelerating partnership agenda with non-Fi clients crafting commercial opportunities to sell in Visa Products and solutions, as well as ensure foundational excellence in...
07 Ноября
AML Senior Analyst for the Visa project (Contractor)
Алматы
Компания "Smart Solutions Personnel" About the Role Join Visa’s Ethics and Compliance (E&C) team as a Senior Analyst within the Payment Facilitator (PF) Partnership division in the CEMEA region. This pivotal role supports the companys mission of enabling secure and innovative financial transactions by ensuring compliance excellence. As the PF Compliance Senior Analyst, you’ll lead and...
31 Октября
Главный аналитик Комплаенс контроля
Алматы
Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: Аналитика в области комплаенс; Осуществление процедур финансового мониторинга; Подготовка заключений по вопросам ПОД/ФТ; Анализ деятельности физических и юридических лиц; Взаимодействие с регулятором Требования: Опыт работы в БВУ от 2 лет; Знание банковского законодательства и законодательства в области ПОД/ФТ,...
31 Октября
Главный менеджер Комплаенс контроля
Алматы
Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: Аналитика в области комплаенс; Осуществление процедур финансового мониторинга; Подготовка заключений по вопросам ПОД/ФТ; Анализ деятельности физических и юридических лиц; Взаимодействие с регулятором Требования: Опыт работы в БВУ от 2 лет; Знание банковского законодательства и законодательства в области ПОД/ФТ,...
26 Сентября
Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь
Алматы
Компания "Orhun Medical" Иметь ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательных и регулятивных требований, а также контролировать вопросы корпоративного управления. Будет тесно сотрудничать с руководством, юридическими службами и различными отделами вместе с акционерами для разработки, внедрения и мониторинга программ инициатив в области соблюдения норм. Организует собрания совета...
20 Октября
Специалист Управления комплаенс контроля (антикор)
Алматы
Компания "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк" Обязанности: 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, проведение антикоррупционного мониторинга, формирование антикоррупционной культуры; 2) реализация и совершенствование в Банке системы мер по противодействию...
13 Декабря
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация Робокэш.кз" Robocash Group - международный fintech-холдинг , успешно развивающийся в Европе и Азии с 2013 года и специализирующегося на не банковском кредитовании и частных инвестициях. На данный момент компания развивается в разных направлениях кредитования, и мы открываем большой проект по созданию новой компании в финансовом секторе . И в нашу...
06 Декабря
Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД/ФТ; Подготовка анализа для принятия решения о проведении или отказе в операции; Вынесение на рассмотрение начальству вопросов по...
27 Ноября
QI (Qualified Intermediary) менеджер
Алматы
Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже 100 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка:...